Ето поглед към присъдата за гражданска измама на Доналд Тръмп за 355 милиона долара, докато се задава битка за обжалване
НЮ ЙОРК (АП) — На свидетелската скамейка миналата година Доналд Тръмп заяви: „Имам много пари.”
След ударното наказание в петък в неговия процес за гражданска измама в Ню Йорк, той ще има нужда от него – и може би повече.
Съдия нареди на бившия президент да раздели над 355 милиона долара от състоянието си , плюс лихвите, откривайки, че е лъгал години наред за богатството си във финансовите си отчети, които е използвал, за да осигури заеми и да сключва сделки, докато изгражда империята за недвижими имоти, която го издига до славата и до президентството.
„Измамите, открити тук, изскачат извън страницата и шокират съвестта“, пише съдия Артър Енгорон в решение от 92 страници, което предпазва компанията на Тръмп от закриване, но я принуждава да подлежи на години съдебен надзор, наред с други санкции.
Решението, след 2½-месечен процес по съдебното дело на главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс, орязва сърцевината на имиджа на Тръмп като богат, проницателен магнат за недвижими имоти, превърнал се в политическа сила.
Финансовата санкция — зашеметяваща дори за бизнесмен, който е виждал как казина, авиокомпания и други начинания се провалят — добавя към растящите правни дългове на Тръмп и може да постави републиканския фаворит в президентските избори в сериозна финансова криза, докато се бори да си върне Белия Хаус.
Тръмп, който също се занимава с четири наказателни дела, заклейми решението от петък като „намеса в изборите“ и обеща да обжалва.
Ето поглед към случая, наказанията и какво следва за Тръмп.
КАКВО РЕШИ СЪДИЯТА?
Engoron постанови, че Тръмп е участвал в дългогодишен заговор с висши ръководители в неговата компания, Trump Organisation, за да заблуди банки и застрахователи относно размера на богатството си и истинската стойността на такива имоти като Trump Tower в Манхатън и неговия клуб Mar-a-Lago във Флорида.
Енгорон, който постанови преди процеса, че Тръмп и неговите съобвиняеми са извършили измама с финансовите му отчети, намери Тръмп за отговорен по пет от шестте оставащи претенции в делото на Джеймс: фалшифициране на бизнес записи, издаване на фалшиви финансови изявления, заговор за извършване на застрахователна измама и заговор за фалшифициране на бизнес записи.
Двама бивши дългогодишни ръководители на Trump Organization, Алън Уайселбърг и Джефри Маккони, също бяха признати за отговорни за застрахователна измама.
Engoron реши делото, тъй като държавният закон не позволява съдебни заседатели в този тип съдебни дела, които търсят това, което е известно като „облекчение по справедливост“ и има различни правила от други случаи с големи парични наказания. Освен това, отбеляза той, нито една от страните не е поискала жури.
ЧАКАЙТЕ, КОЛКО ДЪЛЖИ ТРЪМП?
В крайна сметка Тръмп може да се окаже, че дължи половин милиард долара или повече в резултат на присъдата от петък.
В допълнение към $355 милиона неустойка — връщане на това, което съдията сметна за „неправомерно придобити печалби“ от неговите фалшиви финансови отчети — Тръмп е длъжен да плати лихва върху тази сума.
При годишна лихва от 9%, както е предписано от New Законът на Йорк, който се добавя бързо.
Офисът на Джеймс изчислява, че към днешна дата Тръмп дължи допълнителни 98,6 милиона долара лихви, което води до общото му наказание до 453,5 милиона долара. Лихвите ще продължат да се натрупват, докато Тръмп плати.
В решението си Engoron постанови, че лихвата, която Тръмп дължи върху около половината от общата сума на наказанието, отнасяща се до спестявания по заем, може да бъде изчислена от началото на разследването през 2019 г. Някои лихви върху останалата сума, която се отнася до по-скорошни транзакции, могат да бъдат изчислени от май 2022 г. или юни 2023 г.
Общо Engoron наложи 363,9 милиона долара санкции на Тръмп и неговите съобвиняеми, включително синовете му Ерик и Доналд Тръмп младши, или около 464 милиона долара с лихвите, според офиса на Джеймс.
Тръмп твърди, че той притежава няколко милиарда долара и свидетелства миналата година, че е имал около 400 милиона долара в брой, в допълнение към имоти и други инвестиции.
ЗАЩО ТРЪМП ДЪЛЖИ ТОЛКОВА МНОГО?
Engoron установи, че фалшивите твърдения за богатство на Тръмп са от решаващо значение за успеха му, позволявайки му по-ниски лихвени проценти по заемите и му позволявайки да изгражда проекти, които не би имал иначе успя да завърши. Съдията определи, че тези спестявания и неочакваните печалби са „неправомерно придобити печалби“ и нареди на него и неговите съобвиняеми да ги предадат на държавата с лихвите.
Тръмп, както индивидуално, така и като собственик на различни корпоративни образувания, трябва да плати:
— $168 милиона, плюс лихва, в спестявания по заеми, които е получил, използвайки своите завишени финансови отчети за голф курорт близо до Маями , хотел и кула в Чикаго, хотел във Вашингтон, окръг Колумбия и офис сграда в Манхатън. Тръмп получи три от заемите чрез частното звено за управление на богатството на Deutsche Bank, което предлагаше по-ниски лихвени проценти от подразделението си за търговски имоти, и използва финансовите си отчети, за да покаже на банката, че е богат и има добър кредитен риск.
— $126,8 милиона, плюс лихва, печалба от продажбата на Trump International Hotel във Вашингтон през май 2022 г. на компания, която сега го управлява като Waldorf Astoria. Тръмп използва 170 милиона долара от 375 милиона долара, за да изплати заем за имота. Други приходи отидоха при децата му.
— 60 милиона долара, плюс лихвите, от продажбата на правата за управление на голф игрище в Ню Йорк през юни 2023 г. Engoron отбеляза в решението си, че купувачът, Bally's Corporation, си остава да плати на Тръмп допълнителни 115 милиона долара, ако получи лиценз за казино за имота. Той обаче не каза дали ще изиска от Тръмп да се откаже и от тези пари.
Синовете на Тръмп, Ерик и Доналд младши, трябва да платят всеки малко над 4 милиона долара, плюс лихвите, на държавата за техните дялове от продажбите на хотел във Вашингтон. Уайселбърг, бившият финансов шеф на Trump Organization, беше осъден да плати 1 милион долара – половината от обезщетението от 2 милиона долара, което получава.
КАКВО КАЗВАТ ТРЪМП И АДВОКАТИТЕ МУ?
Тръмп се обади на решение „въоръжаване срещу политически опонент“ и се оплака, че е бил наказан за „създаването на перфектна компания, страхотни пари, страхотни сгради, страхотно всичко“.
„Президентът Тръмп, разбира се, ще обжалва и остава уверен апелативният отдел в крайна сметка ще коригира безбройните и катастрофални грешки, допуснати от първоинстанционния съд, който не е привързан към закона или реалността“, каза адвокатът на Тръмп Кристофър Кисе.
Тръмп и неговите адвокати казаха, че външни счетоводители, които са помогнали за подготовка финансовите му отчети трябваше да отбелязват всякакви несъответствия и че документите идват с отказ от отговорност, който го предпазва от отговорност. Те казват, че Тръмп никога не е казвал на никого да надува стойността на активите и че ако има несъответствия, никой не е бил ощетен.
„Нямаше жертви, защото банките направиха много пари“, каза Тръмп в петък , повтаряйки показанията му в процеса през ноември.
Тръмп свидетелства, че независимо от това, което се казва в неговите финансови отчети, банките са направили своя собствена надлежна проверка и така или иначе биха го квалифицирали за заемите. Той каза, че няма доказателства, че условията или ценообразуването биха били различни.
КАК ЩЕ СЕ РАЗВИЕ ОБЖАЛВАНЕТО НА ТРЪМП?
Тръмп все още не може да обжалва решението, защото чиновникът офисът в съда на Енгорон все още трябва да подаде документи, за да стане официално.
След като това се случи, Тръмп може да подаде жалба до Апелативния отдел на Ню Йорк, апелативен съд от средно ниво точно над първоинстанционния съд на Енгорон в щата съдебна йерархия. Неговите адвокати почти сигурно ще поискат незабавно спиране – правен термин за заповед, спираща изпълнението на решението на Engoron, докато тече процесът на обжалване.
Съгласно щатското законодателство Тръмп ще получи автоматично спиране, ако постави пари, активи или гаранция за обжалване, покриваща сумата, която дължи. Процесът на обжалване обикновено отнема месеци, ако не и година или повече. Ако Тръмп не успее в Апелативния отдел, той може да поиска от най-висшата съдебна инстанция на щата, Апелативния съд, да обмисли приемането на делото му.
Всяко обжалване вероятно ще се съсредоточи върху Engoron, когото адвокатите на Тръмп обвиняват в опетнявайки случая с „осезаемо и преобладаващо“ пристрастие, както и възражения срещу правната механика, включена в делото на Джеймс. Тръмп твърди, че законът, по който тя го е съдила, е статут за защита на потребителите, който обикновено се използва за овладяване на бизнеси, които грабят клиенти.
Адвокатите на Тръмп вече са ходили в Апелативния отдел най-малко 10 пъти, за да оспорят предишните решения на Engoron, включително по време на процеса в неуспешен опит да се отмени заповед за запушване и 15 000 долара глоби за нарушения, след като Тръмп направи пренебрежително и фалшива публикация в социалните медии за ключов служител на съда.
Адвокатите на Тръмп отдавна твърдят, че някои от обвиненията са изключени от давността, твърдейки, че Engoron не е изпълнил решението на апелативния отдел миналата година, че той стеснява обхвата на процеса, за да премахне остарелите обвинения.
КАКВО ДРУГО ГОВОРЯХА В РЕШЕНИЕТО?
Engoron постави строги ограничения върху способността на организацията Тръмп да прави бизнес, но взе „корпоративно смъртно наказание“ от масата, отменяйки по-ранното му решение да лиши Тръмп от компаниите му.
Съдията постави компанията под надзор на независим наблюдател за най-малко три години, разпореди наемането на независим специалист по съответствие директор и наложи промяна в ръководството му. Той написа, че без ограниченията Тръмп и неговите съобвиняеми „вероятно ще продължат с измамите си“.
Съдията наложи двегодишна забрана на синовете на Тръмп, Ерик и Доналд Тръмп-младши, от служи като директор или служител на компания в Ню Йорк, което на практика ги освобождава от ролята им на управление на ежедневните операции на организацията Тръмп.
Тръмп, който е собственик на компанията, но вече няма официална ръководна позиция , получи тригодишна забрана. Engoron също така забрани на него и неговите компании за три години да получават заеми от банки, регистрирани в Ню Йорк, широко смятан за финансовата столица на света.
Вайселберг и друг дългогодишен изпълнителен директор на компанията, бившият контрольор Джефри МакКони, им беше забранено да заемат корпоративни финанси или ръководна роля в щата.
Engoron написа, че отнемането на компаниите на Тръмп вече не е необходимо, защото ще бъде под „двустепенен надзор“ с независимия наблюдател, пенсиониран федерален съдия Барбара Джоунс и директорът по съответствието, следящ потенциално измамни дейности.
КАК СЕ СТАНА ДО ТОЗИ СЛУЧАЙ?
Джеймс, демократ, съди Тръмп през 2022 г. по закон от десетилетия на Ню Йорк, който й дава широки правомощия да разследва твърдения за постоянни измами в бизнес сделки.
Джеймс започна да разследва финансовите отчети на Тръмп през 2019 г., след като бившият му личен адвокат и посредник Майкъл Коен предостави на Конгреса копия на някои от документите и свидетелства, че бившият му шеф е имал история на преувеличаване на стойността на активите му.
Коен излежа във федерален затвор за нарушаване на законите за финансиране на кампаниите във връзка с предполагаема схема за тайни пари това е предмет на наказателното дело на Тръмп в Ню Йорк. Коен също се призна за виновен в лъжа пред Конгреса, обвинение, което Тръмп и неговите адвокати твърдят, че подкопава доверието в него.
Искът на Джеймс обвинява Тръмп и неговите съобвиняеми в рутинно надуване на финансовите му отчети - годишна снимка на неговите притежания — за да създаде илюзията, че той и имотите му са много по-ценни, отколкото са били в действителност.
Тръмп е използвал извлеченията пред банки и други, с които е правил бизнес, и дори ги е предал на финансови списания като Forbes на оправдае мястото си сред милиардерите в света.
В КАКВИ БЯХА НЯКОИ НЕЩА, В КОИТО БЕШЕ ОБВИНЕН ТРЪМП?
Наред с други трикове, Тръмп и неговите съподсъдими бяха обвинени в надценяване на мезонета му в Тръмп Тауър през Манхатън в продължение на години въз основа на данни, които погрешно го посочват като три пъти повече от действителния му размер, 10 996 квадратни фута (1022 квадратни метра).
Те също бяха обвинени, че са оценили имението му Мар-а-Лаго във Флорида на повече от 612 милиона долара въз основа на идеята, че имотът може да бъде разработен за жилищна употреба, когато той беше подписал споразумение, с което се отказа от правата да го разработи за всякакви цели, освен за клуб.
Тръмп „знаеше, че е отхвърлил право да използва Mar-a-Lago като нещо различно от социален клуб и въпреки това продължи да го цени, сякаш може да се използва като еднофамилна резиденция“, пише Engoron в решението си. „Той беше наясно, че апартаментът Triplex, в който той, магнат в областта на недвижимите имоти и самоопределящ се експерт, живееше от десетилетия, не беше 30 000 квадратни фута, а всъщност 10 996 квадратни фута.“
На процеса Тръмп настоя че е вярвал на Мар-а-Лаго i
